甘肃破获电信诈骗 案中案警方顺藤摸瓜打掉团伙

　　一年前，张掖市高台县居民王先生遭遇电信诈骗案，被骗子通过微信以代还信用卡欠费为名骗取1万元。但让警方意外的是，就在警方深入内蒙古调查抓获犯罪嫌疑人后，该案牵出一个跨区域电信诈骗团伙。12月5日，记者从张掖市高台县公安局获悉，在内蒙古警方的协助下，横跨甘肃、山东、山西等7个省市区实施电信诈骗的4名嫌疑人被全部抓获，诈骗作案30余起，诈骗金额40余万元。目前，案件正在进一步深挖之中。

　　代还信用卡拿“好处费” 被骗1万元　 据办案民警介绍，2015年12月7日，家住张掖市高台县巷道镇的王先生像往常一样，在家用手机浏览微信。突然，一条信息引起了王先生的注意。王先生说：“当时我在微信上看到有人发信息，说是想找人代还信用卡，我还挺好奇的，就点进去看了一下，和他聊着聊着，他就说信用卡到期了，自己一时拿不出这么多钱，帮他还的话，他就可以给百分之二十的好处。”

　　就在王先生半信半疑的时候，对方又开出了更高的价钱，同时对方提出，可以直接见面，把信用卡交给王先生。经过一番考虑，王先生觉得并没有什么不妥，于是起身赶往约好的地点见面。在与对方商量好交易方式后，王先生在银行自动柜员机上向对方提供的信用卡中打入1万元钱。但是过了几天后，王先生感觉有点不对，赶紧再次来到银行，确认信用卡余额。然而显示的结果却是这张信用卡已经被人挂失，自己的1万元钱也不翼而飞。直到这时，王先生才意识到自己被骗，于是匆忙赶往高台县公安局报案。

　　挂失信用卡 牵出嫌犯

　　通过王先生提供的线索和情况，高台县公安局刑侦大队民警了解到，在王先生把钱打入对方指定的账户后没多久，就发现与对方失去了联系。由于此类行骗方式在高台县还是第一次出现，民警们立即查找了近期全省的其它此类案件。经过查找，发现前不久嘉峪关市也发生了同样一起案件。

　　高台县公安局刑侦大队情报信息中队中队长侯铁祖介绍说：“针对该案的作案手段，我们通过警综平台，串并了近期发生在我省的三起同类案件。我们在对犯罪嫌疑人挂失的信用卡开展调查的同时，通过调查嫌疑人挂失的信用卡信息，发现两起案件使用的信用卡开户信息均系内蒙古固阳籍的杨某。”

　　根据掌握的线索，民警们判断这起案件应该是有组织、有预谋的诈骗行为，而且嫌疑人都是流窜作案，作案区域较广，涉及地区和受害人也较多。高台县公安局决定成立专案组，由刑侦大队负责案件侦办工作。

　　根据专案组的统一部署，民警们首先对本案中的两张信用卡进行调查，以求尽快确定嫌疑人身份和个人信息。高台县公安局刑侦大队副大队长王明春介绍说：“为了巩固获取的破案线索，专案组成员又到兰州市各银行对犯罪嫌疑人杨某使用的用于诈骗的两张银行卡进行进一步调查。经过调查，犯罪嫌疑人杨某和沈某某的窝点就在内蒙古固阳县。”

　　为了不让更多的无辜群众上当受骗，专案组民警立即动身赶赴内蒙古固阳县。到达当地后，民警们兵分两路，一路对杨某在当地办理信用卡的情况进行调查，另一路赶往杨某的户籍所在地内蒙古固阳县，联系当地公安机关对杨某开展外围调查，最终确定了杨某和沈某某的活动轨迹。

　　赴内蒙古的民警确认了嫌疑人的个人信息后，在高台县的民警迅速组织此案的相关受害人，对杨某和沈某某的照片予以辨认。经过反复辨认，确认沈某某就是与受害人见面的犯罪嫌疑人。专案组随即下令对两人实施抓捕。

　　深挖不放 打掉跨区域犯罪团伙

　　通过对两名嫌疑人的审讯，他们对犯罪事实供认不讳。但是接下来的审讯结果却让办案民警大吃一惊。据嫌疑人无意透露，该团伙的犯罪经历远不止这两起案件。专案组认为，这很有可能是一个跨区域电信诈骗团伙。

　　为了深挖犯罪事实，民警们决定对此案继续进行侦查。在对嫌疑人银行账户信息进行更为详细的调取后，民警们发现，该案犯罪团伙的诈骗行为涉及全国多个省市区。为进一步查明犯罪嫌疑人的犯罪事实，专案组民警先后赶赴兰州、包头、呼和浩特、北京等地多家银行调取犯罪嫌疑人所持信用卡交易明细及对方账户信息。

　　经过民警的分析研判，在杨某和沈某某被警方抓获之后，该团伙还有另外两名犯罪嫌疑人王某某和赵某某依然逍遥法外，并且还继续实施着诈骗行为。为了将这个犯罪团伙一网打尽，专案组决定再次派遣民警赶往内蒙古，对这两名犯罪嫌疑人进行调查，并且择机进行抓捕。在两地警方的紧密配合下，王某某、赵某某被先后抓获。随着4名嫌疑人全部落网，此次跨区域电信诈骗案最终成功告破。面对铁一样的证据，犯罪嫌疑人如实供述了所有犯罪事实。自2015年3月以来，他们4人先后窜至山东、山西等7个省市区，诈骗作案30余起，诈骗金额40余万元。