江苏省常熟市跑路美女老板集资诈骗17亿终审被判死缓

顾春芳

备受关注的江苏省常熟市“跑路”女老板顾春芳集资诈骗、合同诈骗、抽逃出资一案，近日经江苏省高级人民法院二审，依法驳回顾春芳的上诉，维持苏州市中级人民法院一审对其作出的“死刑，缓期二年执行”判决。至此，该案刑事部分基本告一段落。

苏州中院一审查明，顾春芳于2008年至2012年3月间，在背负巨额债务、明知无法偿还的情况下，以非法占有为目的，虚构事实，以高额利息为诱饵，通过伪造虚假证明文件以及指使他人冒充高干子弟等手段，向社会公众非法集资，共计人民币约17．7亿元；至案发时，尚有人民币约4．6亿元不能归还，数额特别巨大。

2011年8月至10月，顾春芳在没有偿还能力的情况下，虚构做煤炭生意的事实，并提供虚假煤炭买卖合同等证明文件，骗取他人签订保证合同提供担保，向常熟市某农村小额贷款有限公司等几家单位贷款共计人民币4000万元，主要用于归还他人借款及支付利息，至案发时尚有人民币3900万元不能归还。

2008年9月，顾春芳借款200万元，以陈某、顾某为挂名股东的名义，进行虚假注册验资，公司注册成立后，即将注册资本全部抽逃，用于归还他人借款。2009年2月，顾春芳以本人为股东及陈某、顾某为挂名股东进行虚假增资验资，增资验资结束后，即将上述增资注册资本800万元全部抽逃，用于归还他人借款。

为躲避债务，2012年3月，顾春芳潜逃离开常熟，不久在上海被警方抓获。

一审法院认为，顾春芳以非法占有为目的，采用诈骗方法非法集资约17．7亿元，至案发尚有约4．6亿元不能归还，数额特别巨大，给国家和人民利益造成特别重大的损失，已构成集资诈骗罪。顾春芳还以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，又构成合同诈骗罪。此外，顾春芳为设立公司及增资而向他人借款，待公司成立及取得增资验资后即将资金抽回，还构成抽逃出资罪。顾春芳犯有数罪，应予数罪并罚。鉴于顾春芳归案后认罪态度较好，能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。

2013年10月，一审法院依法以集资诈骗罪、合同诈骗罪、抽逃出资罪，数罪并罚，对其判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

顾春芳不服一审判决，向江苏省高级人民法院提起上诉。

顾春芳认为，自己的大部分借款行为是针对熟人进行，没有对社会公开宣传；很多出借人所持借条包含利息，缺少银行交易凭证部分不能认定，其与华联公司在2006年至2008年间的多次借款，共支付利息1500－2000万元。一审判决认定其构成集资诈骗罪，定性不当；认定其集资诈骗数额有误，请求撤销一审判决。出庭检察官对此不予认可，建议驳回上诉，维持原判。

今年4月，江苏省高级人民法院经审理认为，上诉人顾春芳及其辩护人的上诉理由、辩护意见缺乏事实依据，不能成立，不予采纳。一审判决定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此作出终审裁定：驳回上诉，维持原判。

目前，终审判决已经生效。